പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേരിൽ വ്യാജ കമ്പനികൾ നടത്തി വ്യാജ ഇൻവോയ്‌സുകൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഇയാളും കൂട്ടാളികളും വ്യാജ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് റാക്കറ്റ് നടത്തി.
ചെന്നൈ: പാവപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ വ്യാജ കമ്പനികൾ നടത്തി സർക്കാരിന് 176 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് റാക്കറ്റിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായ 34 കാരൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റിൽ.
ചെന്നൈ സ്വദേശിയും കൂട്ടാളികളും ബാങ്ക് ലോണുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആധാർ, പാൻ വിവരങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ പേരിൽ നിരവധി സാങ്കൽപ്പിക കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് (ചെന്നൈ സോണൽ യൂണിറ്റ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
സാങ്കൽപ്പിക കമ്പനികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും 973.64 കോടി നികുതി നൽകേണ്ട മൂല്യത്തിന് 175.88 കോടിയുടെ ഇൻവോയ്‌സുകൾ സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്‌ത ഈ സൂത്രധാരനെ പല കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ജിഎസ്ടി (ചരക്ക് സേവന നികുതി) രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ജൂൺ 22 ന് ഇയാളുടെ കൂട്ടാളിയായ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സൂത്രധാരനെ അടുത്ത ദിവസം ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന്, രാജ്യം വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
തട്ടിപ്പുകാർ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണെന്നും റിമോട്ട് ആക്‌സസ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ വിദേശ സിം കാർഡുകളും എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഫോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ്, ഐപി വിലാസം ട്രാക്കുചെയ്യൽ, നിഗൂഢമായ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളുടെ വിശകലനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു, അവയെ പിടികൂടാൻ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേസമയം തിരച്ചിൽ നടത്തി.
25 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതായും 20 ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷനുകൾ റദ്ദാക്കിയതായും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, മോഡം, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, സിം കാർഡുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തതായും യൂണിറ്റ് അറിയിച്ചു.
വാർത്തകൾ വാട്സ് ആപ്പിൽ അതിവേഗമറിയാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക
https://chat.whatsapp.com/GKf2ow9DTIBEOAhaSLrGs7
വാർത്തകൾ പാലാ വിഷനിൽ വായിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Website http://pala.vision
പാലാ വിഷൻ യൂ ട്യൂബ് ചാനൽ SUBSCRIBE ചെയ്യുക
https://youtube.com/@palavision
